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Estafas comunes de NFT y cómo evitarlas

NFTs (fichas no fungibles) have become very popular amongst cryptocurrency traders and are drawing a lot of attention from several industries. The world of art has greatly benefitted from the sector, more than other industries (so far) because it opens creators and potential buyers to an ever-expanding marketplace. Generally, this stems from NFTs’ non-fungible nature, meaning that each one is unique.

What makes NFTs special?

Cualquiera puede cambiar un Bitcoin (BTC) o un Ether (ETH) por otro y acabar con el mismo activo con el que ha negociado en términos de valor y utilidad. Sin embargo, la no fungibilidad significa que no hay dos activos iguales. Si se intercambia una NFT por otra, el nuevo activo recibido será fundamentalmente diferente. En el sector del arte, esto permite a la gente comprar directamente al creador, con la seguridad de que no hay duplicados en ninguna parte. Las NFT también han creado toda una clase de activos y una industria de especuladores de NFT que las compran, venden y comercian con ellas para obtener beneficios. Existen estimaciones que solo en 2021 se realizaron operaciones por valor de más de 23.000 millones de dólares en NFT. De hecho, la NFT más cara vendida en 2021 fue The First 5,000 Days de Beeple, que se vendió por 69,3 millones de dólares.

Algunas estafas comunes de NFT

Sin embargo, como ocurre con la mayoría de los sectores emergentes, el espacio de las NFT está plagado de estafas. Los actores malintencionados encuentran formas de aprovecharse de los compradores que inyectan dinero en el sector. Los estafadores también se están volviendo más sofisticados con sus métodos y harán todo lo posible para estafar a los titulares de NFT, especialmente porque algunos NFT valen millones. He aquí algunas de las estafas más comunes con NFT:

  • Ofertas falsas : Los estafadores suelen atraer a los titulares de NFT con ofertas falsas. Los métodos conocidos incluyen correos electrónicos de suplantación de identidad, enlaces falsos y ofertas de servicios que requieren que la gente firme contratos maliciosos. A veces, las personas ceden voluntariamente sus firmas por razones aparentemente legítimas, como una oferta pagada para ayudar a animar su NFT. Los tokens y los NFT pueden ser robados después de firmar la transacción. En diciembre de 2021, los estafadores hackearon el mercado NFT Fractal El sistema de pago de la deuda se ha convertido en una de las principales fuentes de ingresos de la empresa. En 10 minutos, unos 370 usuarios perdieron 862 SOL, valorados en más de 150.000 dólares en ese momento.
  • Falsos proyectos NFT : El espacio de las NFT ha sido testigo de varias estafas en las que un creador conocido o desconocido publica una NFT para su venta. Por muchas razones, incluida la posibilidad de obtener grandes beneficios, la gente puede saltarse la diligencia debida y hundir rápidamente el dinero en una nueva NFT con una popularidad creciente. En muchos casos, estos proyectos acaban perdiendo su valor y no pueden venderse para obtener un beneficio o el capital inicial. Los creadores desconocidos se llevan entonces todo el dinero y casi siempre son inalcanzables. Un ejemplo popular es el Frosties tira de la alfombra y estafa . En enero, los compradores que adquirieron piezas de la colección digital de helados de dibujos animados perdieron un total de 1,3 millones de dólares después de que los creadores y los fondos desaparecieran de OpenSea.
  • Falsificación de NFT : Los estafadores pueden crear NFT falsos que se asemejan a los originales, especialmente cuando el original no es muy popular. El falsificador pone entonces el NFT falso en un mercado donde un comprador desprevenido puede comprar lo que cree que es la versión auténtica. Como nadie quiere un NFT plagiado o falsificado, el comprador se queda con un bien sin valor.
  • Pump and Dump Scams: En este caso, un grupo de estafadores bombea artificialmente una colección de NFT sin valor que acaba impulsando el precio y la demanda de los especuladores. En un corto periodo de tiempo, la colección atrae la suficiente atención como para que la gente la considere valiosa y comience a comprarla. Sin embargo, el grupo tira del carro y desaparece en cuanto gana suficiente dinero con la venta. El precio de los NFT acaba por desplomarse, dejando a los titulares sin poder revender sus NFT sin valor. Un ejemplo relevante de estafa de «pump-and-dump» es el token Squid Game. El año pasado, unos creadores desconocidos lanzaron un token que se aprovechaba de la popularidad de la serie Squid Game de Netflix. El token SQUID superó los 2.800 dólares y finalmente se desplomó hasta los 0 dólares. más de 3 millones de dólares en total y aún no se han encontrado.
  • Bots de verificación de titulares falsos : Los estafadores pueden crear programas que suplantan a los auténticos bots de verificación utilizados con los servidores de discordia. Los propietarios permiten entonces las aprobaciones de estos bots falsos que transfieren información sensible a los estafadores que roban los NFT.

Cómo evitar las estafas de NFT

Todos los participantes en el mercado de NFT deben saber cómo evitar las estafas. La diligencia debida suele ser suficiente, ya que los proyectos o activos falsos suelen tener características que llaman la atención. En general, evitar las estafas requiere mucha precaución por parte de los titulares de NFT. Los propietarios que desean vender sus NFT deben establecer autorizaciones. El proceso requiere que el vendedor establezca una aprobación para que el mercado pueda realizar transacciones en nombre del propietario si, por ejemplo, otra persona compra el activo. Aunque los mercados más populares, como OpenSea, son relativamente seguros, sigue existiendo un riesgo importante al establecer aprobaciones.

Approvals give the receiving contract or address the authority needed to transfer tokens. If a malicious bot or contract has the approval, your funds are not safe. To avoid these scams, there are a few things to note:

  • Aprobación y verificación de la configuración : La cadena de bloques es un libro de contabilidad público y no necesita permiso para que la gente lea la información almacenada. Sin embargo, la ejecución de transacciones en la cadena de bloques requiere gas. Cuando se realiza una transacción con un bot, un mercado o una dirección de terceros, cualquier verificación que requiera el pago de gas es probablemente ilícita. Del mismo modo, establecer aprobaciones debería costar algo de gas. Podría haber un problema grave si una transacción para establecer una aprobación no tiene gas.
  • Diligencia debida : Es importante investigar intensamente una colección o un proyecto de NFT antes de comprarlo. Los proyectos dignos de confianza deben contar con equipos verificables compuestos por miembros sin antecedentes fraudulentos. Dependiendo del proyecto, también puede ser necesario un informe técnico. En el caso de las estafas de phishing, los compradores deben comprobar dos veces las direcciones de correo electrónico y los enlaces para asegurarse de su autenticidad. Los compradores también deben actuar con la debida diligencia para evitar las NFT plagiadas o falsificadas, confirmando las marcas de verificación en los marketplaces o ciñéndose a los enlaces publicados en el Discord oficial del proyecto.
  • Notas de la Discordia : Los compradores que utilizan Collabland para la gestión pueden adjuntar notas específicas a los bots auténticos en un servidor. Esta nota estará disponible en cualquier lugar donde se vea el bot, lo que facilita evitar los bots corruptos.
  • Seguridad personal : Todas las credenciales del monedero deben estar en lugares seguros a los que no puedan acceder fácilmente terceras personas. Es desaconsejable guardar esta información en un teléfono móvil o con otra persona. Todos los propietarios deben considerar también las contraseñas únicas, además de la autenticación de dos factores (2FA).

Conclusión: Mantener la seguridad

Evitar las estafas NFT requiere un esfuerzo continuo. Los compradores que hayan actuado con la debida diligencia deben considerar la posibilidad de tomar otras medidas, incluidas las acciones no enumeradas anteriormente. Dado que el espacio de las NFT es todavía algo incipiente, los compradores deben esperar que los estafadores puedan idear nuevas formas de robar NFT o de estafar a los usuarios desprevenidos. Por lo tanto, los comerciantes deben tomar medidas de protección adicionales cuando compren, vendan o establezcan aprobaciones para NFT.

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