InicioTendencias de las criptomonedasEstafa de Plus Token (PLUS) – Anatomía de un Ponzi

Estafa de Plus Token (PLUS) – Anatomía de un Ponzi

¿Qué es Plus Token?

«Plus Token» era una criptomoneda Esquema Ponzi disfrazado de programa de inversión de alto rendimiento. Los administradores de la plataforma cerraron la operación en junio de 2019. Los estafadores abandonaron el esquema retirando más de 3.000 millones de dólares en criptodivisas (Bitcoin, Ethereum y EOS) y dejando el mensaje « lo sentimos hemos corrido «. Esto ha llevado a una caza del hombre internacional para los administradores de la plataforma y los creadores de Plus Token. Se ha culpado al token Plus de provocar la caída de los precios del Bitcoin en 2019, ya que los fondos robados se vendieron a través de Bitcoin OTCs .

PlusToken tenía muchos seguidores en Corea y China, especialmente entre los inversores no familiarizados con las criptodivisas. El token Plus era un programa de inversión de alto rendimiento que ofrecía enormes recompensas sobre la «inversión» a víctimas incautas en China y Corea. El esquema ofrecía entre el 9% y el 18% de rendimiento mensual sobre la inversión – con las inversiones más grandes obteniendo más recompensas. Este tipo es similar a otros programas de inversión de alto rendimiento como « Bitconnect «, que se derrumbó en enero de 2018.

Nombre: Más fichas
Daños: $3,000,000,000
Fecha de colapso: 2019
Tipo: Ponzi
Región: China, Corea
Nombre: Bitconnect
Daños: $2,6000,000
Fecha de colapso: 2018
Tipo: Ponzi
Región: Global
Nombre: BitClub
Daños: $722,000,00
Fecha de colapso: 2019
Tipo: Ponzi
Región: Global
Nombre: OneCoin
Daños: 400,000,000
Fecha de colapso: 2018
Tipo: Ponzi
Región: Bulgaria

¿Cómo funcionaba el esquema Ponzi de Plus Token?

Plus Token es un clásico esquema Ponzi que atrae a víctimas desprevenidas para que inviertan con promesas de altos rendimientos y bajas inversiones. Plus Token mantiene una ilusión de negocio sostenible fingiendo que los fondos se utilizan para desarrollar productos relacionados con la criptomoneda, como la cartera y el intercambio de Plus Token. Sin embargo, los rendimientos se generan dividiendo las inversiones más recientes para pagar a los miembros más antiguos. La ilusión de un negocio sostenible es lo que clasifica esto como un esquema Ponzi, ya que las víctimas realmente creen que están invirtiendo en un negocio que genera altos rendimientos.

Plus Token también contaba con un fuerte elemento de recomendación, que ofrecía enormes bonificaciones a cualquier miembro que recomendara a sus amigos y familiares en el plan. Los inversores se dividían en 4 «niveles», según la cantidad que invirtieran y el número de referencias que pudieran hacer. Esto significaba que cuanto más refería un miembro, mayor era el rendimiento. Los miembros empezaron a recomendar a sus amigos y familiares que invirtieran en grandes cantidades de criptodivisas, como Bitcoin, Ethereum, EOS y Litecoin.

Plus Token relied heavily in conferences and meetups to promote the token. The following video is taken at a Plus token gathering.

Los pagos se detuvieron el 30 de junio de 2019

Los primeros indicios de problemas comenzaron a aparecer en junio de 2019, cuando los usuarios empezaron a informar de retrasos en la retirada de fondos. Algunos se quejaron en las redes sociales chinas «Weibo», afirmando que no habían podido recibir los fondos a pesar de haber escrito durante 35 horas después de presentar las solicitudes de retirada (Fuente Velocidad del bloque ).

Initially, Plus token blamed on “ mayores tarifas para los mineros » por los retrasos en la retirada. Afirmaron que las transacciones enviadas con 1 sat /byte, lo que lleva a largos retrasos en el Bitcoin Blockchain. Además, los partidarios del token ávidamente como sus seguidores a «creer» en el sistema y hacer caso omiso de la «información falsa».

Los líderes del anillo trataron de convencer a la comunidad de que el Plus Token volvería.

Estafadores: «Lo sentimos, hemos huido»

Cuando los fondos comenzaron a moverse, una de las transacciones llevaba la nota «Lo sentimos, hemos huido» como comentario a la transacción. Esto realmente no necesita explicación: los organizadores de la estafa han iniciado su estrategia de salida y han huido del país.

109 miembros de la estafa de Plus Token han sido detenidos

Informes de los medios de comunicación chinos CLS el 30 de julio de 2020 informó de que el Ministerio de Seguridad Pública había detenido a 109 personas en relación con el esquema PlusToken. Entre ellos se encuentran los 27 principales sospechosos considerados responsables de la estafa y otros 82 miembros del núcleo.

¿Sigue Plus Token estafando a los usuarios?

El 29 de abril de 2020, circularon en las redes sociales chinas capturas de pantalla de la aplicación PlusToken de un supuesto aviso que anunciaba que la versión 3.0 beta de la aplicación ya estaba en línea. Posteriormente, el 4 de mayo de 2020, el equipo de PlusToken emitió otro aviso en el que se decía que la versión 3.0 beta se sometería a una sincronización de compatibilidad y dejaría de realizar todas las funciones de transacción. El aviso añadió además que una vez que esta versión esté en vivo, algunos usuarios elegibles recibirán una recompensa. Sin embargo, parece más bien un esfuerzo de los responsables de PlusToken por aplacar a los que han invertido dándoles la esperanza de que el proyecto pueda volver.

Capturas de pantalla de la aplicación PlusToken
Capturas de pantalla de la aplicación PlusToken

La punta del iceberg

PlusToken puede verse como la punta del iceberg, ya que hay muchos otros esquemas Ponzi y estafas de criptografía muy similares. Estos incluyen Cloud Token, S Block, y otros tokens de «minería» en la nube. Al final del día, los tokens que «garantizan» altos rendimientos sin un plan de negocio claro y auditable deberían generar banderas rojas.

Blanqueo de fondos robados en las bolsas

Por suerte, se está investigando para rastrear las carteras que se sabe que están asociadas a Plus Token ( 8btc.com , @doveywan , @PeckShield ). El trabajo realizado por @PeckShield ha mostrado que los fondos se mueven de carteras grandes (~5000+ Bitcoin) a carteras más pequeñas, y eventualmente a intercambios de criptodivisas . Debido a las grandes sumas de criptodivisas que se mueven y se venden activamente – Plus Token jugó un papel en bajando el precio del Bitcoin .

Mapa que muestra cómo se blanquean los fondos de los tokens de Plus en las bolsas
Mapa que muestra cómo se blanquean los fondos de los tokens Plus en las bolsas (Crédito de la imagen: @Silkjaer )

Cantidades conocidas estafadas – Lista de la suma de BTC de las direcciones identificadas y rastreadas. Han circulado informes que hasta ~1% de todo el suministro de Bitcoin está involucrado en la estafa. Actualmente se están añadiendo más carteras a esta lista.

  • 70000 BTC (700.840.000 USD)
  • 789511 ETH (142.111.980 USD)
  • 26299109 EOS (92.046.881 USD)

Direcciones conocidas de Bitcoin Wallet ( Fuente 1 ):

  • 1MFgcyJ7ZNSknbTBRaih6zWDE6V1A64tRY (1865 BTC)
  • 3ETAVt2scYBFkBFksuNDk1i5tDLQ2c4zWR (4922 BTC)
  • 3EYsru4LUcN258sENYPu5Py3S5WnqxEcnE (3657 BTC)
  • 3HKs1g7u5a1uU4pC5HaNooYMbL1Lao4mv4 (3928 BTC)
  • 3ESakThMrdVVrbhhcpf9spicyjCg1Uk8Jm (3289 BTC)
  • 33LNws16Wfs12usWBNfa1MSX3YKY6Hdayf (3270 BTC)
  • 3HwY536CxznDxMjiRCFkpx5ykwJbJMZY4w (1725 BTC)
  • 35bCzX3RQEWdquqCPQkmdJdu2K4ut1roUZ (3676,86 BTC)
  • 31owhyALzzPEqUFwRbU5yQR4wNhYEjCiE5 (749,66 BTC)
  • 3PBN3MCpDcZKr7WdyY1ULq1NeGwLNjpkj7 (12000 BTC)
  • 14bwh6gmvol5ntwbvxqjkjdtzv4y5ebtvm (95228 BTC)
  • 33FKcwFhFBKWHh46Ksmxs3QBu8HV7h8QdF (37922 BTC)

Direcciones EOS conocidas de Plus Token

  • eospstotoken
  • jnhgvbkkfdjf

Direcciones de Ethereum conocidas del token Plus

  • 0xF4a2eFf88a408ff4c4550148151c33c93442619e
  • 0x997114ca0830e9bee7443368fa27f4af2d4e55a6
  • 0x0f953ef137ee0894cc06383ccb1ef77e76660b5a

¿La venta de tokens es responsable de la caída del precio del Bitcoin?

Desde tan pronto como agosto de 2019, los grupos chinos de comercio de criptodivisas ya circulando que debido a la gran cantidad involucrada, los estafadores que intentan deshacerse de los Bitcoin mal habidos están presionando los precios a la baja. Y esta caída de precios se detuvo el 15 de agosto de 2019, casualmente cuando Binance fue suspendido para el comercio debido a una actualización del sistema.

Debate sobre la venta de PlusToken
Discusión sobre la venta de PlusToken (Crédito: 8BTC)

A finales de noviembre de 2019, este asunto volvió a salir a la palestra cuando el usuario de Twitter Ergo informó haber rastreado 187.000 BTC de los aproximadamente 200.000 BTC atribuidos a los inversores de PlusToken. En cuanto a estos fondos, Ergo descubrió que fueron «barajados» (aunque mal, si es que lo fueron) y enviados gradualmente a varios intercambios de criptodivisas y Corredores OTC principalmente Huobi, a la venta en el mercado.

Conclusiones de Ergo sobre los fondos PlusToken

Ergo predice que si todos los fondos «mixtos» se vendieran de agosto a noviembre de 2019, el promedio sería de unos 1.300 BTC vendidos por día. Esto podría llevar a la gente a pensar que tendría un efecto en los precios de Bitcoin, que ha caído de USD $9,981.41 el 1 de agosto de 2019 a USD $7,182.89 el 4 de diciembre de 2019.

Según las estimaciones de Ergo sobre las cantidades vendidas diariamente, la venta de los 58.000 BTC restantes, más o menos, de los fondos de Plus Token continuaría durante otros 1,5 o 2 meses.

En un patrón aparente, los estafadores de PlusToken mueven sus fondos cuando los precios de BTC experimentan volatilidad. Tal fue el caso del 11 de febrero de 2020, cuando el Bitcoin cotizaba a unos 9.800 dólares, casi 12.000 BTC (por valor de unos 118 millones de dólares) de una de las direcciones asociadas a los fondos de PlusToken fueron movidos y repartidos entre varios otros monederos.

El 7 de marzo de 2020, Bitcoin volvía a cotizar por encima de los 9.000 dólares. De nuevo, los fondos de Plus Token se canalizaban a través de servicios de mezcla. Esta vez, el usuario de Twitter ErgoBTC notado que se trataba de un total de 13.000 BTC (por valor de unos 210 millones de dólares). Analistas como Kevin Svenson creen que los estafadores eran « golpeando el mercado con órdenes de venta » cada vez que los precios de Bitcoin subían para descargar los fondos.

¿Existe un patrón en el movimiento de los fondos asociados a Plus Token?

Según ErgoBTC, el movimiento de fondos a los intercambios tuvo una pequeña pausa desde mediados de marzo hasta principios de mayo de 2020. Desde entonces, el movimiento a los intercambios se ha reanudado y se están moviendo alrededor de 300-500 BTC/día a los intercambios.

Los últimos fondos de PlusToken se trasladan a las bolsas

El 22 de junio de 2020, el usuario de Twitter Whale Alert descubrió que se habían transferido más de 26 millones de EOS (por valor de más de 67 millones de dólares) desde una cartera asociada a PlusToken a una cartera desconocida, lo que provocó que los operadores de criptodivisas se pusieran en alerta máxima ante un posible movimiento a la baja del precio de EOS.

De hecho, el 24 de junio de 2020 vimos una marcada caída de los precios de EOS, aunque no se puede confirmar que se debiera a una venta de los fondos de PlusToken.

Precios del EOS del 22 al 26 de junio de 2020
Precios del EOS del 22 al 26 de junio de 2020

Sólo unos días más tarde, el 24 de junio de 2020, Whale Alert encontró otra gran cantidad de fondos de PlusToken, esta vez más de 789.000 ETH (por valor de más de 187 millones de dólares) habían sido transferidos desde una cartera de PlusToken a una nueva dirección, y de nuevo a otra dirección desconocida.

Estos fondos se dividieron a su vez en múltiples direcciones desconocidas de diferentes importes.

El usuario de Twitter ErgoBTC, que ha estado siguiendo el movimiento de los fondos de PlusToken, observa que el ETH que se ha transferido recientemente es el resto de las monedas no mezcladas de PlusToken que ahora se están trasladando a los mezcladores. El propósito de esto es enturbiar el historial de movimientos de los fondos de PlusToken, para que puedan evitar ser marcados por los intercambios cuando finalmente se vendan en el mercado.

Además de los movimientos de EOS y ETH, ha sido una semana muy ocupada para PlusToken. Hasta ahora han movido más de 428 millones de dólares en criptodivisas a nuevas direcciones y a los siguientes exchanges: Binance, Huobi, HBTC, OKEx, Gate.io y MXC Exchange.

¿Hacen algo las bolsas para disuadir a los estafadores?

Los que están detrás de Plustoken confían en los intercambios de criptodivisas para disponer de sus fondos estafados. Los intercambios de criptomonedas tienen medidas de Conozca a su Cliente (KYC) que deberían identificar y reportar cualquier actividad de este tipo, ya que constituye claramente el lavado de dinero. Sin embargo, las anteriores ventas masivas de PlusToken tuvo lugar en Huobi y Okex Así, se demuestra que sus medidas de CSC y ALD fueron ineficaces para detenerlos en ese caso.

Desde el anterior selloff, las bolsas han aumentado sus estándares. Por ejemplo, como reacción a la venta, Huobi ha lanzó el Atlas Estelar, una herramienta de análisis en la cadena para identificar actividades problemáticas como el fraude y el blanqueo de dinero en su Exchange. Por su parte, la bolsa peer-to-peer Paxful ha asociado con Chainalysis para poder controlar las transacciones de la bolsa en tiempo real.

En la última venta, ya se ha descubierto que se están mezclando y depositando importantes fondos en Binance, Huobi, HBTC, OKEx, Gate.io y MXC Exchange. Todavía no ha sucedido nada, pero muchos operadores ya están pendientes de si se avecina una caída del mercado, al tiempo que se preguntan si las bolsas afectadas tomarán alguna medida sobre los fondos que ahora están en sus manos.

La policía china se incautó de 4.200 millones de dólares de PlusToken, que se confiscaron para el tesoro de China

Los archivos del Tribunal Popular Intermedio de Yancheng revelan que las autoridades se han incautado de 194.775 Bitcoin (BTC), 833.083 Ether (ETH), 1,4 millones de Litecoin (LTC), 27,6 millones de EOS, 74.167 Dash, 487 millones de XRP, 6.000 millones de Dogecoin (DOGE), 79.581 Bitcoin Cash (BCH) y 213.724 Tether (USDT) de 7 individuos condenados en relación con este caso.

Esto supone un total de unos 4.200 millones de dólares en criptodivisas.

Los expedientes judiciales también han indicado que las criptomonedas incautadas serán confiscadas al Tesoro Nacional. Esto se debe a que en China, el comercio y las transacciones de criptodivisas son ilegales. Por tanto, las víctimas no tienen derecho a la devolución de los activos incautados.

De ahí que algunas víctimas hayan bromeado diciendo que han contribuido inadvertidamente al erario nacional.

¿Qué pasará con el Plus Token en 2022?

Parece que la saga de Plus Token, que comenzó allá por 2018 había llegado a su fin en diciembre de 2020 cuando el tribunal de la provincia de Jiangsu, China condenó a los cabecillas de la trama Plus Token a penas de hasta 11 años de prisión . El principal cabecilla, Chen Bo, y otros 13 cabecillas fueron condenados a penas de entre 2 y 11 años de cárcel. También se les impusieron multas de entre 120.000 y 6 millones de yuanes. Otro socio, Chen Tao, responsable de transferir los fondos obtenidos ilegalmente, fue condenado a más de 4 años de prisión.

Como se mencionó en la sección anterior, todas las criptomonedas confiscadas obtenidas de los defraudadores de Plus Token fueron entregadas al Estado.

Sin embargo, la estafa de Plus Token no está muerta en 2022. Podemos ver en varios medios de comunicación social que la gente hace videos periódicos diciendo que el proyecto Plus Token está vivo y que están trabajando con un intercambio de criptodivisas superior de Asia. Además, estos «influenciadores» que aparentemente tienen conexiones con los involucrados en Plus Token alegan que una vez que se lance Plus Token, no tendrán un token nativo, sino que los ingresos de Plus Token se emitirán en forma de token propio de ese intercambio.

Note however that the “major Asian exchange” in question has never mentioned any working relationship with Plus Token, nor has there been any announcement that they will issue their own native token.

Más fuentes y referencias de fichas

Fuentes chinas y cobertura de noticias

Un agradecimiento especial a Matthew Graham por proporcionar los vídeos y la investigación.

https://3kemao.com/archives/124864?from=singlemessage&isappinstalled=0 https://www.ccvalue.cn/article/3952.html?from=singlemessage https://mp.weixin.qq.com/s/EJLo-Rjjzz283FOCbzuLuA https://mp.weixin.qq.com/s/HQxl5gKd0105tUIsQ0TQPg https://mp.weixin.qq.com/s/rPtQAo0sf4P_LDM-8K0Z1g

Crypto Wallet Addresses

Chainnode Research: https://www.8btc.com/article/440193 BlockTempo: https://www.blocktempo.com/unable-to-withdarw-plustoken-is-crashing-down/ Más direcciones de billeteras de tokens: http://gscaijing.com/archives/21291 CoinTelegraph https://cointelegraph.com/news/3b-ponzi-scheme-is-now-allegedly-dumping-bitcoin-by-the-hundreds

Detenciones / Caza del hombre

SCMP: https://www.scmp.com/news/asia/australasia/article/3016604/six-chinese-nationals-wanted-beijing-internet-scam-arrested

SCMP: https://www.scmp.com/economy/china-economy/article/3112115/chinese-cryptocurrency-scam-ringleaders-jailed-us225-billion

Además, ¿la venta de tokens y la correlación del precio del Bitcoin?

8BTC: https://news.8btc.com/bitcoin-dip-allegedly-a-result-of-incessant-bitcoin-selloffs-from-3-billion-ponzi-scheme

Conclusiones del usuario de Twitter Ergo: https://twitter.com/ErgoBTC/status/1197496064854634496?s=20

Actualizado el 4 de diciembre de 2019 para incluir una nueva sección- ¿Más venta de tokens responsable de la caída del precio del Bitcoin? Actualizado el 18 de diciembre de 2019 para corregir faltas de ortografía y más detalles de cómo funcionaba el esquema Ponzi Actualizado el 9 de marzo de 2020 sobre los últimos movimientos de Plus Token en 2020. Actualizado el 25 de mayo de 2020 sobre los últimos procesos de PlusToken y la versión 3.0 beta de la aplicación. Updated on 25th June 2020 on the movements of PlusToken’s remaining unmixed funds in the week of 21st June 2020. Actualizado el 2 de julio de 2020 sobre lo que están haciendo las bolsas como respuesta

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